Abogado de Cumplimiento

apartmentFinanciera Independencia placeCiudad de México calendar_month25/11/25

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
ABOGADO DE CUMPLIMIENTO

Requisitos: Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)

Certificación
4 años de experiencia
PLD/FT y CONDUSEF, así como normatividad aplicable a la SOFOM ENR

OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo.

Detectar, analizar y someter al Oficial de Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de PLD/FT..

Funciones: Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.

Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de

Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de LD/FT.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT de las empresas del grupo FINDEP.
Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la CONDUSEF de las empresas del grupo FINDEP.

Tener dominio del portal SITI PLD de la CNBV y PUR de la CONDUSEF.

Llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las Debidas Diligencias Reforzadas de los
clientes de Alto Riesgo, así como reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier incidencia de éstos.

Realizar en tiempo y forma las actas del Comité de Comunicación y Control.

Habilidades: Trabajo en equipo

Proactivo
Responsable
Trabajo bajo presión
Altamente organizado
Conocimientos en materia de PLD/FT (CNBV)

Conocimiento en materia de CONDUSEF.

Conocimiento en manejo de portales SITI PLD/FT y CONDUSEF
Conocimientos en normatividad aplicable en Protección de Datos (Deseable).
Beneficios:

Sueldo bruto mensual de hasta: $ 55,000 BRUTOS

Seguro de vida
Zona a Laborar Santa fe PRESENCIAL

Horario.

Requerimientos- Educación mínima: Educación superior

Licenciatura
3 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado

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