Ofertas de Empleo CNBV en Ciudad de México - CDMX
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Resultados de la Búsqueda - Trabajo CNBV en Ciudad de México - CDMX
ManpowerGroupCiudad de México - CDMX
BANXICO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades competentes.
• Establecer...
ManpowerGroupCiudad de México - CDMX
BANXICO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades competentes.
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Grupo RotoplasCiudad de México - CDMX
requerir la organización.
• Supervisar la elaboración de anexos financieros para cumplir con los requerimientos de la Bolsa mexicana de valores y Comisión Nacional Bancaria.
• Supervisar la elaboración de reportes para cumplir con los requerimientos...
ManpowerGroupCiudad de México - CDMX
BANXICO), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás autoridades competentes.
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Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaCiudad de México - CDMX
general de la CNBV; y Normatividad de Banxico.
• Conocimientos normativos nacionales: Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF/GAFI, SEC; y contratos bancarios y fiduciarios...
Bradescard MéxicoCiudad de México - CDMX
oficiales de riesgo como países con regímenes fiscales preferentes, Personas Políticamente Expuestas y Personas Bloqueadas.
• Someter al Comité de Comunicación y Control las operaciones que deban reportarse a la CNBV como inusuales o preocupantes, y enviar...
Empresa ConfidencialCiudad de México - CDMX
contables (IFRS, USGAAP) y regulatorias (CNBV, Banco de México), aportando análisis financiero y visión de negocio para apoyar la toma de decisiones en un entorno altamente dinámico y tecnológico.
¿Qué harás?
• Fungir como Business Partner para áreas...
OPTIMIZA FINANCECiudad de México - CDMX
including AML laws governed by CNBV
• Holder of CNBV-recognized AML certification (e.g., Certificación en Cumplimiento Normativo Financiero)
• Fluent in English (spoken and written), working proficiency in Spanish for regulatory and legal communication...
Empresa ConfidencialCiudad de México - CDMX
contables (IFRS, USGAAP) y regulatorias (CNBV, Banco de México), aportando análisis financiero y visión de negocio para apoyar la toma de decisiones en un entorno altamente dinámico y tecnológico.
¿Qué harás?
• Fungir como Business Partner para áreas...
ManpowerGroupCiudad de México - CDMX
de preferencia en IT, Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.
• Experiencia de 4 a 5 años en AML, gestión de procesos, políticas internas y cumplimiento regulatorio.
• Oficial AML certificado por la CNBV.
• Experiencia previa en Sofipo, Fintech...
Openbank MéxicoCiudad de México - CDMX
y calidad.
• Atender y resolver incidencias operativas en colaboración con áreas técnicas.
• Elaborar reportes y controles regulatorios, asegurando trazabilidad y cumplimiento.
• Monitorear el cumplimiento normativo conforme a CNBV, CNSF y otras entidades...
ManpowerGroupCiudad de México - CDMX
de preferencia en IT, Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.
• Experiencia de 4 a 5 años en AML, gestión de procesos, políticas internas y cumplimiento regulatorio.
• Oficial AML certificado por la CNBV.
• Experiencia previa en Sofipo, Fintech...
Openbank MéxicoCiudad de México - CDMX
tecnológicos y comerciales, identificando riesgos legales bajo supervisión.
• Integrar expedientes regulatorios ante CNBV para comisionistas, onboarding y nuevos productos.
• Elaborar informes y notas sobre cambios normativos para apoyar decisiones estratégicas...
Walmart de México y CentroaméricaCiudad de México - CDMX
Conocimiento de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y Manejo de Office. De preferencia, certificado en materia de PLD/FT por la CNBV.
Inglés: Intermedio - avanzado
“En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos as...
beBeeGerenteCiudad de México - CDMX
Conocimiento del marco regulatorio aplicable (CNBV, Banxico, UIF).
• Orientación a resultados y métricas de negocio.
• Capacidad de negociación con partners fintech e internacionales.
• Liderazgo transversal para incluenciar áreas de soporte.
• Innovación...
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