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Tecnico de Servicios

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Técnico de Instalaciones

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Técnico Instalador - CCTV

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Oficial de Cumplimiento

RH Plus | Álvaro Obregón | Jornada completa | www.bumeran.com.mx | 09/04/24

Empresa del Sector Financiero solicita:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Edad: 2 5 a 3 5 años
Escolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa
Sexo: Indistinto
Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo

Conocimientos Técnicos: ● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEF

Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.

ACTIVIDADES:

•  Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
•  Actualización de los Manuales de PLD/FT
•  Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
•  DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
•  Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
•  Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV

BENEFICIOS:

$ 3 5, 0 0 0 a $ 4 0, 0 0 0 brutos de acuerdo a aptitudes

Prestaciones de Ley

Premio de Puntualidad y Asistencia